Утвержден порядок постановки на учет в Росфинмониторинге, Современный предприниматель

Утвержден порядок постановки на учет в Росфинмониторинге

Постановлением Правительства РФ от 27 января 2014 г. №58 утвержден порядок постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Росфинмониторинге, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Из индивидуальных предпринимателей постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат те, кто оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Кроме того, постанове на учет в Росфинмониторинге подлежат лизинговые компании, ломбарды, операторы по приему платежей, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, поднадзорны Банку России, а ИП, осуществляющие деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, поднадзорны Минфину России.

Процедура постановки на учет упрощена по сравнению с ранее действовавшей. Для этого необходимо подать в Росфинмониторинг карту постановки на учет лично либо путем почтового отправления с уведомлением о вручении, либо в электронном виде в порядке, установленном Росфинмониторингом. Карту постановки на учет также должно утвердить ведомство.

16:34 9 августа 2011

Регистрация налогоплательщиков | 11:54 11 августа 2017

11:54 23 июля 2013

Банки | 11:36 15 ноября 2017

Аудит | 12:12 30 марта 2017

О admin

x

Check Also

Что такое УИП в платежке, Современный предприниматель

Уникальный идентификатор платежа Платежное поручение заполняется при строгом соблюдении установленной формы. Все правила заполнения платежки ...

Рейтинг@Mail.ru