О закрытии счета в ответ на антиотмывочные меры банк может сообщить в Росфинмониторинг, Современный предприниматель

О закрытии счета в ответ на антиотмывочные меры банк может сообщить в Росфинмониторинг

В письме от 10 ноября 2014 г.№ 191-Т Банк России сообщил об имеющих место случаях, когда клиент закрывает банковский счет в ответ на отказ банка совершить операцию (мотивированный нормами антиотмывочного законодательства) или в ответ на запрос банком у клиента сведений, требуемых согласно антиотмывочному закону, сообщает ]]gt; audit-it.ru ]]gt; . При этом остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой банковский счет, в том числе открытый в другом банке, включая банки за пределами РФ.

Центробанк рекомендует банкам сообщать сведения о таких клиентах в Росфинмониторинг. Кредитным организациям ЦБ разъяснил, как заполнять сообщения в зависимости от обстоятельств закрытия счета в указанных случаях.

16:19 11 ноября 2014

Банки | 12:53 24 августа 2015

10:34 9 октября 2014

Банки | 12:43 8 мая 2015

Банки | 15:31 22 декабря 2014

10:39 2 апреля 2015

Банки | 11:52 24 июня 2015

Банки | 17:24 24 марта 2017

12:31 26 марта 2014

10:09 30 сентября 2014

11:29 28 ноября 2014

Банки | 10:05 25 сентября 2015

Банки | 13:24 10 декабря 2014

14:39 24 марта 2015

11:28 7 марта 2014

О admin

x

Check Also

Образец письма о применении УСН для контрагента, Современный предприниматель

Образец письма о применении УСН для контрагента Нередко компаниям и ИП на УСН требуется доказывать ...

Рейтинг@Mail.ru