Физлицу при обмене валюты заполнять анкету не придется, Современный предприниматель

Физлицу при обмене валюты заполнять анкету не придется

Банк России в информации от 24 декабря 2015 года разъяснил вопросы применения новых правил идентификации банками клиентов при обмене валюты.

Как сообщает ЦБР, дополнительных обязанностей для идентификации клиента не возникает у физлиц. От них, как и ранее, требуется только паспорт.

Действующее законодательство позволяет не идентифицировать физическое лицо при покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 руб. Если сумма операции выше, идентификация проводится на основе документа, удостоверяющего личность. При этом банк заполняет анкету, которая оформляется в соответствии с положением Банка России № 499-П. В том числе это может быть сделано на основе использования предусмотренных действующим законодательством реестров операций с наличной валютой. Они оформляются самими банками.

Напомним, что требования о заполнении анкеты банками вступили в силу с 27 декабря 2015 года.

Банки | 12:52 23 апреля 2015

Банки | 15:28 16 декабря 2015

Банки | 13:49 2 октября 2015

Банки | 12:48 13 января 2015

Банки | 9:30 24 апреля 2015

Банки | 16:40 21 июля 2015

Банки | 10:22 19 октября 2015

Банки | 11:26 24 ноября 2015

Банки | 9:58 29 января 2016

Банки | 10:21 9 марта 2016

Банки | 14:47 1 июля 2016

Банки | 11:26 28 апреля 2017

Банки | 13:27 21 августа 2017

Банки | 13:24 10 декабря 2014

Банки | 17:06 5 ноября 2015

О admin

x

Check Also

Что такое УИП в платежке, Современный предприниматель

Уникальный идентификатор платежа Платежное поручение заполняется при строгом соблюдении установленной формы. Все правила заполнения платежки ...

Рейтинг@Mail.ru